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“昆明機床”公布董監(jiān)事會決議暨召開股東大會公告
2008-04-28 15:42:40
    沈機集團昆明機床股份有限公司于2008年4月24日召開五屆四十次董事會及五屆九次監(jiān)事會,會議審議通過如下決議:
    一、通過公司2007年年度報告及其摘要。
    二、通過公司2007年度利潤分配預(yù)案:按現(xiàn)有股本總額424864883股為基數(shù),每10股派人民幣2.70元。
    三、通過續(xù)聘香港畢馬威會計師行和中準(zhǔn)會計師事務(wù)所有限公司分別為公司2008年度香港審計師和國內(nèi)審計師的議案。
    四、批準(zhǔn)由公司現(xiàn)任副總經(jīng)理張曉毅接任總經(jīng)理職務(wù)。
    董事會決定于2008年6月13日上午10:00召開2007年度股東年會,審議以上有關(guān)及其它事項。
    董事會決定于2008年6月13日上午9:00召開2008年第一次臨時股東大會,審議持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的議案。
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